新雷能擬在西安投資1.7億元建設(shè)電機(jī)驅(qū)動及電源研發(fā)制造基地

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證券代碼：300593 證券簡稱：新雷能 公告編號：2023-003
北京新雷能科技股份有限公司

關(guān)于公司對外投資建設(shè)電機(jī)驅(qū)動及電源研發(fā)制造基地項目
的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、 完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、概述

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，完善公司產(chǎn)業(yè)布局?jǐn)M在西安投資建設(shè)電機(jī)驅(qū)動及電源研發(fā)制造基地項目，項目投資總額預(yù)估約17,000萬元，同時公司授權(quán)董事長簽署本次對外投資的相關(guān)文件。
2、2023年1月10日，公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于對外投資建設(shè)電機(jī)驅(qū)動及電源研發(fā)制造基地項目的議案》。

3、本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項在公司董事會審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無需公司股東大會審議。

二、項目基本情況

（一）項目名稱：電機(jī)驅(qū)動及電源研發(fā)制造基地項目；

（二）實施主體：西安市新雷能電子科技有限責(zé)任公司；

（三）項目建設(shè)主要內(nèi)容：

1、新建生產(chǎn)、研發(fā)大樓一棟，該生產(chǎn)、研發(fā)大樓預(yù)測建筑平面面積約15,500平方米（按照建筑面積計算，最終以政府認(rèn)可的有資質(zhì)的廠房測繪機(jī)構(gòu)實際測繪面積為準(zhǔn)）；

2、根據(jù)生產(chǎn)、研發(fā)需求，進(jìn)行相應(yīng)裝修、布局；

3、購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備。

（四）項目實施進(jìn)度及建設(shè)周期：目前項目處于籌劃階段，預(yù)計項目建設(shè)期
為24個月；

（五）投資規(guī)模與資金來源：本項目計劃總投資17,000萬元，公司將根據(jù)項目進(jìn)度和資金需求以自有資金、自籌資金以及多種合法資金來源籌集資金。

三、建設(shè)該項目的目的、存在風(fēng)險和對公司的影響

（一）本次項目建設(shè)的目的

1、該項目有利于擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提升公司智能制造水平，優(yōu)化供應(yīng)鏈合作，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提高公司產(chǎn)品的市場競爭力；

2、利用西安市政策優(yōu)勢，快速促進(jìn)公司子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足公司整體發(fā)展規(guī)劃的需求。

（二）本次項目建設(shè)可能存在的風(fēng)險

1、本次項目資金來源為公司自籌，因金額較大，可能會使公司承擔(dān)一定的資金壓力。

2、本次項目金額、建設(shè)周期等均為預(yù)估數(shù)，實際建設(shè)過程中存在一定的不確定性。

（三）本次項目建設(shè)對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

1、該項目符合公司自身主營業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，鞏固公司市場競爭優(yōu)勢；

2、該項目存在較長的建設(shè)周期，短期內(nèi)對公司的財務(wù)狀況及業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。

四、獨立董事意見

公司投資建設(shè)電機(jī)驅(qū)動及電源研發(fā)制造基地項目的事項決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司建設(shè)制造、研發(fā)基地項目的事項符合公司自身主營業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司產(chǎn)能擴(kuò)大，對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有著積極影響。我們一致同意，公司投資建設(shè)電機(jī)驅(qū)動及電源研發(fā)制造項目的事項。

五、監(jiān)事會意見

公司投資建設(shè)電機(jī)驅(qū)動及電源研發(fā)制造基地項目的事項符合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司產(chǎn)能擴(kuò)大，對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有著積極影響。該事項決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全
體股東利益的情形。我們一致同意，公司投資建設(shè)電機(jī)驅(qū)動及電源研發(fā)制造項目的事項。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十五次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告！

北京新雷能科技股份有限公司
董事會

2023年1月10日

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圣西羅小球童

不錯不錯，多多益善

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Hangwongh

加油加油，看好西安這十年

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